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Geldwäsche - aktuelle Nachrichten

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Meldung vom 24.06.2021 09:40:08

Malta auf grauer Liste der FATF für Finanzstraftaten

Korruption, Geldwäsche und "goldene Pässe": Die Mittelmeerinsel Malta ist ins Zwielicht geraten. Eine internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche will das Land nun verstärkt überwachen. | mehr

Meldung vom 31.05.2021 15:05:14

Deutsche Bank wegen Mängeln bei Geldwäsche-Bekämpfung unter Druck

Wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Bekämpfung droht der Deutschen Bank nach dem Rüffel der Finanzaufsicht jetzt offenbar auch Ärger in den USA - zum wiederholten Mal. Das Geldhaus verspricht Besserung. Von Lothar Gries. | mehr

Meldung vom 21.05.2021 18:01:15

FinCen-Files: Geldwäsche-Ermittlungen nach Datenleak

Ein Datenleak bei der US-Finanzbehörde FinCen hatte gravierende Probleme bei der Geldwäschebekämpfung offenbart. In Deutschland ermitteln nun zwei Staatsanwaltschaften, dem BKA liegen Teile der Daten vor. Von J. Lange und B. Strunz. | mehr

Meldung vom 31.03.2021 18:00:44

Geldwäsche-Verdacht: Razzia bei NPD-Chef

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat die privaten und geschäftlichen Räumlichkeiten von NPD-Chef Franz und dessen Ehefrau durchsucht. Es geht um den Anfangsverdacht der Untreue, Geldwäsche und des Bankrotts gegen fünf Beschuldigte. | mehr

Meldung vom 05.01.2021 11:06:29

"Historischer" Erfolg gegen Geldwäsche und Korruption in den USA

Die USA zählen laut Experten zu den Staaten, wo sich am besten Geld in anonymen Firmen verstecken lässt - dies auch zum Schaden der Vereinigten Staaten selbst. Der Kongress zog nun Konsequenzen. Von Silvia Stöber. | mehr

Meldung vom 09.12.2020 12:01:59

Anti-Korruptionstag: Kampf gegen schmutzige Geschäfte

Die Bundesregierung will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Aber es gibt noch viele Hürden. Heute ist der Gesetzentwurf Thema einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages - passend zum Anti-Korruptionstag. Von Franka Welz. | mehr

Meldung vom 15.10.2020 19:07:19

Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit

Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. | mehr

Meldung vom 21.09.2020 19:08:42

FinCEN Files - Zweifelhafte Gelder flossen nach Deutschland

Im Rahmen des Geldwäscheskandals bei der Deutschen Bank sind auch zweifelhafte Gelder nach Deutschland geflossen, wie interne Dokumente zeigen. Die Aufsichtsbehörden blieben erstaunlich passiv. Von Petra Blum. | mehr

Meldung vom 21.09.2020 18:00:04

Kampf gegen Geldwäsche: Nationale Behörden überfordert

Die FinCEN Files werfen ein schlechtes Licht auf die Geldwäsche-Prävention großer Banken. Zudem können Kriminelle den internationalen Finanzmarkt ausnutzen, weil Behörden nicht global genug agieren. | mehr

Meldung vom 21.09.2020 14:05:52

Kriminalbeamte warnen vor Reform des Geldwäsche-Gesetzes

Die Bundesregierung berät über eine Reform, die den Straftatbestand der "leichtfertigen Geldwäsche" abschaffen könnte. Unionspolitiker und Kriminalbeamte warnen: Dies könnte den Kampf gegen Clan-Kriminalität schwächen. Von René Althammer | rbb

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