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Geldwäsche - aktuelle Nachrichten

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Meldung vom 09.06.2020 20:27:49

Geldwäsche-Bekämpfung: Gefahr der Strafvereitelung im Amt

Bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des deutschen Zolls, FIU, häufen sich die Probleme, und es gibt Ärger mit den Landeskriminalämtern. Nun räumt offenbar auch noch der Chef der Einheit seinen Posten. Von B. Strunz und J. Strozyk. | mehr

Meldung vom 04.12.2019 16:18:01

Europol: Mehr als 200 Festnahmen bei Geldwäsche-Razzien

Bei Razzien in mehr als 30 Ländern ist Ermittlern laut Europol ein schwerer Schlag gegen Geldwäsche-Kriminalität gelungen. Dabei wurden mehr als 200 Verdächtige festgenommen. | mehr

Meldung vom 13.11.2019 06:00:29

Geldwäsche-Bekämpfung: Deutschen Behörden fehlt Personal

Trotz Skandalen wie Cum-Ex haben deutsche Behörden zu wenig Mitarbeiter für den Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. 2020 führt die OECD eine Prüfung durch. Es droht eine Blamage. Von J. Strozyk und B. Strunz. | mehr

Meldung vom 13.10.2019 18:06:37

Geldwäscherisiko: Deutsche Bank beendet Geschäfte in Malta

Deutschlands größte Bank überweist kein Geld mehr für maltesische Banken. Der Bank scheint das Geldwäscherisiko in dem Land zu hoch zu sein. Auch aus anderen Ländern will sich die Deutsche Bank offenbar zurückziehen. | mehr

Meldung vom 31.07.2019 21:53:26

Kommentar: Scholz traut sich nicht an Bargeldgrenze

Mit dem neuen Gesetz gegen Geldwäsche setzt Olaf Scholz nicht mehr als eine EU-Richtlinie um. Das ist zu wenig. Andere EU-Staaten seien da schon weiter, meint David Zajonz. | mehr

Meldung vom 31.07.2019 21:48:38

Kampf gegen Geldwäsche: Scholz verteidigt Bargeldgeschäfte

Die Immobilienbranche ist besonders anfällig für Geldwäsche - doch auch dem neuen Geldwäsche-Gesetz können Gebäude weiterhin in bar bezahlt werden. In den tagesthemen verteidigte Finanzminister Scholz die Entscheidung. | mehr

Meldung vom 31.07.2019 11:15:26

Kampf gegen Geldwäsche: Damit Schwarzgeld nicht Betongold wird

Immer häufiger wird in Deutschland mit Immobilien Geld gewaschen, oft auf Kosten der Mieter. Die Bundesregierung geht nun stärker dagegen vor - das Kabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf. Von Julio Segador. | mehr

Meldung vom 11.07.2019 12:23:50

Mehr Kompetenzen für Anti-Geldwäscheeinheit

Der Zoll soll mehr Kompetenzen im Kampf gegen Geldwäsche erhalten. Unter anderem soll der Zugriff auf Ermittlungsdatenbanken verbessert werden. Doch das Vorhaben stößt auf Kritik. Von J. Strozyk und B. Strunz. | mehr

Meldung vom 09.07.2019 10:16:28

Geldwäschebekämpfung: Beim Zoll stauen sich Verdachtsmeldungen

Nach massiver Kritik ist die Geldwäsche-Bekämpfung des Zolls verstärkt worden. Doch es half wenig: Die Zahl der nicht abgeschlossenen Verdachtsmeldungen erreichte ein Rekordhoch. Von J. Strozyk und B. Strunz. | mehr

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