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Geldwäsche - aktuelle Nachrichten

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Meldung vom 05.01.2021 11:06:29

"Historischer" Erfolg gegen Geldwäsche und Korruption in den USA

Die USA zählen laut Experten zu den Staaten, wo sich am besten Geld in anonymen Firmen verstecken lässt - dies auch zum Schaden der Vereinigten Staaten selbst. Der Kongress zog nun Konsequenzen. Von Silvia Stöber. | mehr

Meldung vom 09.12.2020 12:01:59

Anti-Korruptionstag: Kampf gegen schmutzige Geschäfte

Die Bundesregierung will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Aber es gibt noch viele Hürden. Heute ist der Gesetzentwurf Thema einer Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages - passend zum Anti-Korruptionstag. Von Franka Welz. | mehr

Meldung vom 15.10.2020 19:07:19

Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit

Trotz zahlreicher Skandale stockt die gemeinsame Geldwäsche-Bekämpfung in der EU. Der Rat unter dem Vorsitz Deutschlands macht nun einen zaghaften Vorschlag, bleibt jedoch hinter der Forderung des Parlaments zurück. | mehr

Meldung vom 21.09.2020 19:08:42

FinCEN Files - Zweifelhafte Gelder flossen nach Deutschland

Im Rahmen des Geldwäscheskandals bei der Deutschen Bank sind auch zweifelhafte Gelder nach Deutschland geflossen, wie interne Dokumente zeigen. Die Aufsichtsbehörden blieben erstaunlich passiv. Von Petra Blum. | mehr

Meldung vom 21.09.2020 18:00:04

Kampf gegen Geldwäsche: Nationale Behörden überfordert

Die FinCEN Files werfen ein schlechtes Licht auf die Geldwäsche-Prävention großer Banken. Zudem können Kriminelle den internationalen Finanzmarkt ausnutzen, weil Behörden nicht global genug agieren. | mehr

Meldung vom 21.09.2020 14:05:52

Kriminalbeamte warnen vor Reform des Geldwäsche-Gesetzes

Die Bundesregierung berät über eine Reform, die den Straftatbestand der "leichtfertigen Geldwäsche" abschaffen könnte. Unionspolitiker und Kriminalbeamte warnen: Dies könnte den Kampf gegen Clan-Kriminalität schwächen. Von René Althammer | rbb

Meldung vom 20.09.2020 20:54:21

FinCEN Files-Datenleak setzt Deutsche Bank unter Druck

Ein neues Datenleak zeigt, dass bei Geldwäschegeschäften in Russland innerhalb der Deutschen Bank alle Sicherheitssysteme versagt haben. Auch Konzernchef Sewing gerät unter Druck. Von Petra Blum. | mehr

Meldung vom 20.09.2020 19:00:33

Datenleak: Geldwäsche-Bekämpfung versagt international

Ein Datenleak des US-Finanzministeriums offenbart gravierende Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Namhafte Banken haben demnach Milliarden Euro für dubiose Kunden transferiert und dabei eigene Standards unterlaufen. | mehr

Meldung vom 15.09.2020 10:45:35

Anti-Geldwäsche-Einheit FIU: Rechnungshof fordert mehr Rechte

Der Bundesrechnungshof attestiert der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes (FIU) "erheblichen Verbesserungsbedarf". Die Prüfer fordern erweiterte Zugriffsrechte auf Polizei- und Steuerdaten. Von A. Meyer-Fünffinger. | mehr

Meldung vom 18.08.2020 08:33:00

Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen

Binnen eines Jahres haben gemeldete Geldwäsche-Verdachtsfälle um 50 Prozent zugenommen. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes spricht von einem Höchststand. Besonders anfällig ist demnach der Immobilienmarkt. | mehr

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